Razorpay заявляет, что никакие средства не были заморожены ED после рейдов, все операции соответствуют нормативным требованиям

Поставщик платежных решений Razorpay, который недавно подвергся рейду со стороны Исполнительного директората, в заявлении заявил, что он сотрудничал с агентством и его средства не были заморожены. «Этот недавний визит ED является частью продолжающегося расследования в отношении нескольких подозрительных организаций, которые вели незаконный бизнес через несколько платежных шлюзов / банков», — говорится в заявлении компании в пятницу.

«Мы активно заблокировали все эти подозрительные организации и связанные с ними средства около 1,5 лет назад и неоднократно делились их данными с ED», — сказал представитель Razorpay.

«Все наши операции и процессы внедрения соответствуют самым высоким стандартам управления и нормативным руководящим принципам. Никакие средства Razorpay не были заморожены», — сказал пресс-секретарь.

  • Paytm увеличила количество платежных устройств до 48 лакхов во 2 квартале 23 финансового года в Индии

Финтех-компания заявила, что, будучи регулируемым финансовым учреждением, она регулярно сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет необходимую коммерческую информацию для оказания помощи в процессе расследования.

В середине сентября Управление по исполнению законов заявило, что обнаружило и заморозило 46,67 крор рупий, хранящихся на различных банковских счетах и виртуальных счетах Razorpay и трех других — Easebuzz, Cashfree и Paytm — после рейдов в связи с делом о китайском кредитном приложении.

Затем агентство сообщило, что у Easebuzz Private Limited, Пуна, было обнаружено в общей сложности 33,36 крор рупий, 8,21 крор рупий у Razorpay Software Private Limited, Бангалор, 1,28 крор рупий у Cashfree Payments India Private Limited, Бангалор и 1,11 крор рупий у Paytm Payments Services Limited, Нью-Дели.

  • ONDC планирует запустить еще много приложений в ближайшие недели, когда начнется бета-тестирование

ED провела обыски в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года в шести деловых и жилых помещениях в Дели, Газиабаде, Мумбаи, Лакхнау, Гайе и 16 других помещениях банков и филиалов и офисов платежных шлюзов в Дели, Гургаоне, Мумбаи, Пуне, Ченнаи, Хайдарабаде, Джайпуре., Джодхпур и Бангалор в связи с расследованием, связанным с токеном на основе приложений под названием HPZ и связанными с ним организациями.

Агентство инициировало расследование по отмыванию денег на основании РПИ, зарегистрированного 8 октября 2021 года, поданного в соответствии с различными разделами Уголовного кодекса Индии (IPC) полицейским участком по борьбе с киберпреступностью, Кохима, Нагаленд.

Токен HPZ был токеном на основе приложений, который обещал пользователям значительную прибыль от инвестиций, инвестируя в машины для майнинга биткоина и других криптовалют, говорится в сообщении ED.

«Способ действия мошенников состоял в том, чтобы сначала заманить жертв инвестировать в компанию под предлогом удвоения их инвестиций с помощью токена app HPZ», — заявило тогда агентство.

Источник

Оцените статью
Добавить комментарии
Razorpay заявляет, что никакие средства не были заморожены ED после рейдов, все операции соответствуют нормативным требованиям
b0c7ac0cb5af45202c02a58496c91248
Губка для чистки посуды для мытья посуды — руководство советы