Министерство юстиции инициировало расследование в отношении «контролируемого» китайцами мобильного приложения, которое якобы обмануло нескольких молодых людей вместо того, чтобы предоставить им работу на неполный рабочий день, которая включала «лайкание» и загрузку видео знаменитостей на платформах социальных сетей.
Федеральное агентство заявило в понедельник, что оно провело рейды по меньшей мере в 12 организациях в Бангалоре, которые связаны с приложением Keepsharer, после чего изъяло средства на сумму 5,85 крор рупий.
Расследование показало, что «доверчивая публика, в основном молодежь, была обманута некоторыми китайцами через мобильное приложение, а именно Keepsharer, которое обещало им работу на неполный рабочий день и собирало с них деньги», — говорится в заявлении Исполнительного управления (ED).
- ED Замораживает баланс счета в размере 5,5 Крор в Мошенничестве с Мобильными игровыми приложениями
Китайцы создали здесь компании и наняли нескольких индийцев в качестве директоров, переводчиков (с китайского на английский и наоборот), менеджеров по персоналу и телефонисток, говорится в сообщении ED.
«Они получили документы индийцев и открыли банковские счета. Обвиняемые китайцы разработали приложение и запустили его рекламу через WhatsApp и Telegram. Это приложение было связано с инвестиционным приложением, и за регистрацию в первом они собирали деньги с молодежи», — говорится в сообщении ED.
Обвиняемый также собирал деньги с людей во имя инвестиций через это приложение, в то время как молодежи было дано задание ставить лайки на видео знаменитостей и загружать их в социальные сети.
- ED Конфискует депозиты Xiaomi India на сумму 5551 крор в рамках FEMA
«Когда задание было выполнено, они обычно платили 20 рупий за видео, которые зачислялись на кошелек Keepsharer. В течение некоторого времени деньги зачислялись, но позже приложение было удалено из play Store. Таким образом, общественность была обманута в своих инвестициях и подлежащем выплате вознаграждении, которое исчислялось крорами рупий», — заявило агентство.
Агентство сообщило, что деньги, собранные с помощью этой «аферы», были переведены с банковских счетов некоторых компаний, базирующихся в Бангалоре, а затем конвертированы в криптовалюту и переведены на китайские криптобиржи.
«Все транзакции находились под контролем китайцев через телефонные группы и WhatsApp», — говорится в сообщении.
Дело об отмывании денег связано с FIR (полицейский участок южного центрального округа города Бангалор) и последующим обвинительным заключением, в котором полиция заявила, что из 92 обвиняемых шестеро были гражданами Китая и Тайваня, «которые контролировали всю аферу».
