ЭД показал в ходе расследования, что для отмывания денег использовались несколько учетных записей
Управление по исполнению законов (ED) в понедельник заявило, что провело поисковую операцию и заморозило баланс счета в размере 5,59 крор рупий Амира Хана и его сообщников в мошенничестве с использованием мобильного игрового приложения E-nuggets.
ED предпринял действия в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Настоящее дело было зарегистрировано на основании FIR от 15 февраля 2021 года, поданного в соответствии с различными разделами IPC полицейским участком Парк-стрит, полиция Калькутты, против Амира Хана и других, на основании жалобы, поданной федеральными банковскими властями, в суд Главного столичного магистрата Калькутты, говорится в сообщении ED. в заявлении.
Амир Хан, сын Несара Ахмеда Хана, запустил мобильное игровое приложение, а именно E-Nuggets, которое было разработано с целью обмана общественности. Кроме того, после сбора значительной суммы от общественности, внезапно, вывод средств из указанного приложения был остановлен, под тем или иным предлогом. После этого все данные, включая информацию о профиле, были удалены с указанных серверов приложений, говорится в сообщении ED.
В ходе расследования выяснилось, что для отмывания денег использовались несколько счетов (более 300). На основании имеющейся информации сумма в размере 5,59 крор, находящаяся на балансе на указанных связанных банковских счетах, была заморожена, сообщило правоохранительное ведомство.
Ранее в ходе поисковой операции, проведенной против саида Амира Хана, в жилых помещениях были обнаружены и изъяты наличные в размере 17,32 крор рупий; 85,91870554 биткоина, эквивалентных 1674255,7 долларов США (почти 14 крор рупий), найденные на балансе биржи Binance, были заморожены; криптовалюты [WRX (служебный токен WazirX) и USDT (Tether)] эквивалент 47,64 лакхов рупий был заморожен на «Счетах WazirX».
В ходе расследований, проведенных до сих пор в рамках PMLA, в общей сложности по этому делу было изъято/ заморожено 36,96 крор рупий. В настоящее время ведется дальнейшее расследование, говорится в сообщении ED.
